القضاء: وصول أكثر من 600 قضية تتعلق بغسيل الأموال إلى محكمتي الجنح والجنايات
أعلن مجلس القضاء الأعلى، وصول أكثر من ستمئة قضية تتعلق بغسيل الأموال إلى محكمتي الجنح والجنايات.
وذكرت صحيفة القضاء ان التحقيق وصل مراحل متقدمة من الكشف عن عمليات غير قانونية وتحايل وتزوير للاشتراك في مزاد بيع العملة وتهريب العملة الاجنبية خارج البلد ما يسبب ضرراً كبيراً بالاقتصاد العراقي.
وأضافت الصحيفة، أن محكمة التحقيق المختصة بمكافحة غسيل الأموال باشرت بإجراء التحقيق بخصوص أحد أهم الركائز المؤثرة على الاقتصاد الوطني الكامن بمزاد بيع العملة الأجنبية ومتابعة مخالفات بعض المصارف الخاصة للقانون بالاشتراك في مزاد بيع العملة الأجنبية.